LAVADO DE DINERO

lunes 11/3/2024 - Andrea Alaniz

'Lo único que lavé fue mi ropa': el insólito descargo de Romina Uhrig

La mediática salió a negar las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre ella y su ex marido funcionario.

sábado 9/3/2024 - Andrea Alaniz

Romina Uhrig y y su ex fueron imputados por lavado de dinero

La mediática y ex funcionaria de Buenos Aires deberá rendir cuentas a la Justicia por lo hecho en su gestión.

martes 24/10/2023

Escándalo: bodeguero sanjuanino cayó por presunto lavado de dinero

El empresario pertenece a una conocida familia vinculada a la vitivinicultura, fue arrestado junto al “croata” Ivo Rojnica y el financista Agustín Estrada Palomeque. Investigan su vínculo con el narcotráfico internacional.

martes 23/5/2023

¿Intentaba cruzar a Mendoza? detuvieron a un hombre con $80 millones en Sarmiento

El sujeto fue detenido por Gendarmería Nacional y no pudo acredita la procedencia del efectivo ¿Qué se hizo con el dinero?

miércoles 22/2/2023

Viajaba con más de $7 millones sin declarar y la detuvieron

En la Terminal de Ómnibus el chofer de un colectivo de larga distancia alertó a Gendarmería porque la individua, que viajaba a Buenos Aires se negó a meter el bolso en la bodega del colectivo de larga distancia.

viernes 1/10/2021

¿Explotación sexual? La nueva hipótesis por la desaparición de Guadalupe

Un equipo de fiscales pidió que se investigue esta relación, en paralelo a la que ya se lleva adelante.

jueves 5/8/2021

Lavado de dinero: un exfuncionario y un exdeportista en la mira

Se trata de expiloto automovilístico Oscar “Poppy” Larrauri y el exsecretario de Legal y Técnica de un municipio de Santa Fe.

lunes 7/9/2020

Concedieron prisión domiciliaria a Lázaro Báez

La Cámara de Casación ordenó la medida en el marco e una casa por lavado de dinero. Sin embargo, seguirá detenido hasta resolver una fianza por otra causa.

martes 9/6/2020

Detuvieron a DJ con una importante cantidad de dinero en dólares

Se trata de un empresario llamado Santiago Fernández Saénz, de 42 años, quien no pudo respaldar con documentación por qué trasladaba esa suma. Fue detenido por la Policía Bonaerense